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简而言之
AML API 允许您在发送或接收资金之前，实时筛查任何钱包地址是否在 OFAC、FBI、Tether 和 Circle 的黑名单中。使用它来标记高风险交易对手，履行合规义务，无需自行构建筛查基础设施。

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前提条件

1

API 密钥

从 Blockradar 控制台 获取您的 API 密钥。前往开发者页面生成一个。

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工作原理

在向外部地址发送资金之前——或在为来自某地址的存款记账之前——您可以运行实时 AML 检查。Blockradar 会对该地址进行多个黑名单的核查，并返回风险评估结果，供您决定是否继续操作。

OFAC 制裁名单

筛查美国外国资产控制办公室的制裁名单，涵盖受经济制裁的个人和实体。

FBI 监控名单

检查 FBI 标记的与网络犯罪、勒索软件及其他非法活动相关的地址。

Tether 黑名单

识别 Tether 已封锁并冻结 USDT 交易的地址。

Circle 黑名单

识别 Circle 已封锁并冻结 USDC 交易的地址。

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筛查地址

GET /v1/aml/lookup?address={address}

const result = await fetch(
  `https://api.blockradar.co/v1/aml/lookup?address=0xabc123...`,
  {
    headers: { 'x-api-key': apiKey }
  }
).then(r => r.json());

if (result.isBlacklisted) {
  console.log('高风险地址——请勿继续操作');
} else {
  console.log('地址无异常');
}

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响应示例

{
  "isBlacklisted": false,
  "provider": "ofac, fbi, tether, circle",
  "status": "success",
  "message": "Address is not sanctioned"
}
如果地址被标记，isBlacklisted 将为 true，message 将指明制裁来源。

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何时筛查

发送资金前

在执行提款前筛查目标地址，避免向被制裁或列入黑名单的钱包发送资金。

记录存款前

当存款到账时，在将资金记入用户账户前筛查发送方地址。

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最佳实践

  • 每次出账转账前都进行筛查 — 在向任何未经审查的外部地址执行提款之前运行检查。
  • 筛查入账存款 — 使用 webhook 负载中的发送方地址，在记账前对存款进行筛查。
  • 记录筛查结果 — 将每笔交易的 AML 检查结果与交易记录一同存储，用于审计和合规目的。
  • 制定明确的升级策略 — 提前决定当地址被标记时的处理方式：拦截交易、暂停审核，或通知合规团队。

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API 参考

端点描述
AML Lookup筛查钱包地址是否在全球黑名单中