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En bref
L’API AML vous permet de vérifier n’importe quelle adresse de portefeuille contre les listes de blocage de l’OFAC, du FBI, de Tether et de Circle avant d’envoyer ou de recevoir des fonds. Utilisez-la pour signaler les contreparties à haut risque et respecter vos obligations de conformité sans construire votre propre infrastructure de vérification.

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Prérequis

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Clé API

Obtenez votre clé API depuis le Tableau de bord Blockradar. Accédez à Développeurs pour en générer une.

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Comment Ça Fonctionne

Avant d’envoyer des fonds à une adresse externe — ou avant de créditer un dépôt provenant d’une adresse — vous pouvez effectuer une vérification AML en temps réel. Blockradar vérifie l’adresse contre plusieurs listes de blocage et renvoie une évaluation des risques que vous pouvez utiliser pour décider de poursuivre ou non.

Sanctions OFAC

Vérifiez contre la liste des sanctions du Bureau de contrôle des avoirs étrangers des États-Unis, couvrant les individus et entités soumis à des sanctions économiques.

Liste de surveillance du FBI

Vérifiez les adresses signalées par le FBI en lien avec la cybercriminalité, les ransomwares et autres activités illicites.

Liste de blocage Tether

Identifiez les adresses que Tether a bloquées et gelées pour les transactions en USDT.

Liste de blocage Circle

Identifiez les adresses que Circle a bloquées et gelées pour les transactions en USDC.

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Vérifier une Adresse

GET /v1/aml/lookup?address={address}

const result = await fetch(
  `https://api.blockradar.co/v1/aml/lookup?address=0xabc123...`,
  {
    headers: { 'x-api-key': apiKey }
  }
).then(r => r.json());

if (result.isBlacklisted) {
  console.log('Adresse à haut risque — ne pas procéder');
} else {
  console.log('Adresse sans restriction');
}

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Réponse

{
  "isBlacklisted": false,
  "provider": "ofac, fbi, tether, circle",
  "status": "success",
  "message": "Address is not sanctioned"
}
Si l’adresse est signalée, isBlacklisted sera true et le message indiquera la source de la sanction.

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Quand Vérifier

Avant d'envoyer des fonds

Vérifiez l’adresse de destination avant d’exécuter un retrait pour éviter d’envoyer vers un portefeuille sanctionné ou bloqué.

Avant de créditer des dépôts

Vérifiez l’adresse de l’expéditeur lorsqu’un dépôt arrive avant de créditer les fonds dans votre système.

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Bonnes Pratiques

  • Vérifiez avant chaque transfert sortant — effectuez une vérification avant tout retrait vers une adresse externe que vous n’avez pas préalablement examinée.
  • Vérifiez les dépôts entrants — utilisez l’adresse de l’expéditeur dans votre payload webhook pour vérifier les dépôts avant de les créditer.
  • Enregistrez les résultats de vérification — stockez le résultat de la vérification AML avec chaque transaction à des fins d’audit et de conformité.
  • Ayez une politique d’escalade claire — décidez à l’avance ce qui se passe lorsqu’une adresse est signalée : bloquer la transaction, mettre en attente pour révision, ou alerter votre équipe de conformité.

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Référence API

EndpointDescription
AML LookupVérifie une adresse de portefeuille contre les listes de blocage mondiales