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Em resumo
A API de AML permite verificar qualquer endereço de carteira contra as listas de bloqueio da OFAC, FBI, Tether e Circle antes de enviar ou receber fundos. Use-a para sinalizar contrapartes de alto risco e cumprir suas obrigações de conformidade sem construir sua própria infraestrutura de verificação.

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Pré-requisitos

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Chave de API

Obtenha sua chave de API no Dashboard do Blockradar. Navegue até Desenvolvedores para gerar uma.

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Como Funciona

Antes de enviar fundos para um endereço externo — ou antes de creditar um depósito proveniente de um — você pode executar uma verificação AML em tempo real. O Blockradar verifica o endereço contra múltiplas listas de bloqueio e retorna uma avaliação de risco que você pode usar para decidir se prossegue.

Sanções OFAC

Verifique contra a lista de sanções do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA, cobrindo indivíduos e entidades sujeitos a sanções econômicas.

Lista de Vigilância do FBI

Verifique endereços sinalizados pelo FBI em conexão com crimes cibernéticos, ransomware e outras atividades ilícitas.

Lista de Bloqueio da Tether

Identifique endereços que a Tether bloqueou e congelou para transações em USDT.

Lista de Bloqueio da Circle

Identifique endereços que a Circle bloqueou e congelou para transações em USDC.

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Verificando um Endereço

GET /v1/aml/lookup?address={address}

const result = await fetch(
  `https://api.blockradar.co/v1/aml/lookup?address=0xabc123...`,
  {
    headers: { 'x-api-key': apiKey }
  }
).then(r => r.json());

if (result.isBlacklisted) {
  console.log('Endereço de alto risco — não prosseguir');
} else {
  console.log('Endereço sem restrições');
}

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Resposta

{
  "isBlacklisted": false,
  "provider": "ofac, fbi, tether, circle",
  "status": "success",
  "message": "Address is not sanctioned"
}
Se o endereço estiver sinalizado, isBlacklisted será true e o message indicará a fonte da sanção.

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Quando Verificar

Antes de Enviar Fundos

Verifique o endereço de destino antes de executar um saque para evitar enviar para uma carteira sancionada ou bloqueada.

Antes de Creditar Depósitos

Verifique o endereço do remetente quando um depósito chega antes de creditar os fundos no seu sistema.

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Melhores Práticas

  • Verifique antes de cada transferência de saída — execute uma verificação antes de qualquer saque para um endereço externo que você não tenha examinado anteriormente.
  • Verifique depósitos de entrada — use o endereço do remetente do payload do webhook para verificar depósitos antes de creditá-los.
  • Registre os resultados da verificação — armazene o resultado da verificação AML junto a cada transação para fins de auditoria e conformidade.
  • Tenha uma política de escalação clara — decida antecipadamente o que acontece quando um endereço é sinalizado: bloquear a transação, reter para revisão, ou alertar sua equipe de conformidade.

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Referência de API

EndpointDescrição
AML LookupVerifica um endereço de carteira contra listas de bloqueio globais