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# Vérification AML

> Vérifiez les adresses de portefeuille contre les sanctions mondiales et les listes de blocage en temps réel

<Note>
  En bref<br />
  L'API AML vous permet de vérifier n'importe quelle adresse de portefeuille contre les listes de blocage de l'OFAC, du FBI, de Tether et de Circle avant d'envoyer ou de recevoir des fonds. Utilisez-la pour signaler les contreparties à haut risque et respecter vos obligations de conformité sans construire votre propre infrastructure de vérification.
</Note>

## Prérequis

<Steps>
  <Step title="Clé API">
    Obtenez votre clé API depuis le [Tableau de bord Blockradar](https://dashboard.blockradar.co). Accédez à **Développeurs** pour en générer une.
  </Step>
</Steps>

## Comment Ça Fonctionne

Avant d'envoyer des fonds à une adresse externe — ou avant de créditer un dépôt provenant d'une adresse — vous pouvez effectuer une vérification AML en temps réel. Blockradar vérifie l'adresse contre plusieurs listes de blocage et renvoie une évaluation des risques que vous pouvez utiliser pour décider de poursuivre ou non.

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Sanctions OFAC" icon="flag">
    Vérifiez contre la liste des sanctions du Bureau de contrôle des avoirs étrangers des États-Unis, couvrant les individus et entités soumis à des sanctions économiques.
  </Card>

  <Card title="Liste de surveillance du FBI" icon="shield">
    Vérifiez les adresses signalées par le FBI en lien avec la cybercriminalité, les ransomwares et autres activités illicites.
  </Card>

  <Card title="Liste de blocage Tether" icon="circle-xmark">
    Identifiez les adresses que Tether a bloquées et gelées pour les transactions en USDT.
  </Card>

  <Card title="Liste de blocage Circle" icon="circle-xmark">
    Identifiez les adresses que Circle a bloquées et gelées pour les transactions en USDC.
  </Card>
</CardGroup>

## Vérifier une Adresse

```bash theme={null}
GET /v1/aml/lookup?address={address}
```

```javascript theme={null}
const result = await fetch(
  `https://api.blockradar.co/v1/aml/lookup?address=0xabc123...`,
  {
    headers: { 'x-api-key': apiKey }
  }
).then(r => r.json());

if (result.isBlacklisted) {
  console.log('Adresse à haut risque — ne pas procéder');
} else {
  console.log('Adresse sans restriction');
}
```

## Réponse

```json theme={null}
{
  "isBlacklisted": false,
  "provider": "ofac, fbi, tether, circle",
  "status": "success",
  "message": "Address is not sanctioned"
}
```

Si l'adresse est signalée, `isBlacklisted` sera `true` et le `message` indiquera la source de la sanction.

## Quand Vérifier

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Avant d'envoyer des fonds" icon="arrow-up-from-bracket">
    Vérifiez l'adresse de destination avant d'exécuter un retrait pour éviter d'envoyer vers un portefeuille sanctionné ou bloqué.
  </Card>

  <Card title="Avant de créditer des dépôts" icon="arrow-down-to-bracket">
    Vérifiez l'adresse de l'expéditeur lorsqu'un dépôt arrive avant de créditer les fonds dans votre système.
  </Card>
</CardGroup>

## Bonnes Pratiques

* **Vérifiez avant chaque transfert sortant** — effectuez une vérification avant tout retrait vers une adresse externe que vous n'avez pas préalablement examinée.
* **Vérifiez les dépôts entrants** — utilisez l'adresse de l'expéditeur dans votre payload webhook pour vérifier les dépôts avant de les créditer.
* **Enregistrez les résultats de vérification** — stockez le résultat de la vérification AML avec chaque transaction à des fins d'audit et de conformité.
* **Ayez une politique d'escalade claire** — décidez à l'avance ce qui se passe lorsqu'une adresse est signalée : bloquer la transaction, mettre en attente pour révision, ou alerter votre équipe de conformité.

## Référence API

| Endpoint                                   | Description                                                                |
| ------------------------------------------ | -------------------------------------------------------------------------- |
| [AML Lookup](/en/api-reference/aml/lookup) | Vérifie une adresse de portefeuille contre les listes de blocage mondiales |