> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.blockradar.co/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Verificación AML

> Verifica direcciones de billetera contra sanciones globales y listas de bloqueo en tiempo real

<Note>
  En resumen<br />
  La API de AML te permite verificar cualquier dirección de billetera contra las listas de bloqueo de OFAC, FBI, Tether y Circle antes de enviar o recibir fondos. Úsala para marcar contrapartes de alto riesgo y cumplir con tus obligaciones de cumplimiento sin construir tu propia infraestructura de verificación.
</Note>

## Requisitos Previos

<Steps>
  <Step title="Clave API">
    Obtén tu clave API desde el [Dashboard de Blockradar](https://dashboard.blockradar.co). Ve a **Desarrolladores** para generar una.
  </Step>
</Steps>

## Cómo Funciona

Antes de enviar fondos a una dirección externa — o antes de acreditar un depósito proveniente de una — puedes ejecutar una verificación AML en tiempo real. Blockradar verifica la dirección contra múltiples listas de bloqueo y devuelve una evaluación de riesgo que puedes usar para decidir si proceder.

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Sanciones OFAC" icon="flag">
    Verifica contra la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU., que cubre personas y entidades sujetas a sanciones económicas.
  </Card>

  <Card title="Lista de Vigilancia del FBI" icon="shield">
    Comprueba direcciones marcadas por el FBI en relación con ciberdelincuencia, ransomware y otras actividades ilícitas.
  </Card>

  <Card title="Lista de Bloqueo de Tether" icon="circle-xmark">
    Identifica direcciones que Tether ha bloqueado y congelado para transacciones en USDT.
  </Card>

  <Card title="Lista de Bloqueo de Circle" icon="circle-xmark">
    Identifica direcciones que Circle ha bloqueado y congelado para transacciones en USDC.
  </Card>
</CardGroup>

## Verificar una Dirección

```bash theme={null}
GET /v1/aml/lookup?address={address}
```

```javascript theme={null}
const result = await fetch(
  `https://api.blockradar.co/v1/aml/lookup?address=0xabc123...`,
  {
    headers: { 'x-api-key': apiKey }
  }
).then(r => r.json());

if (result.isBlacklisted) {
  console.log('Dirección de alto riesgo — no proceder');
} else {
  console.log('Dirección sin restricciones');
}
```

## Respuesta

```json theme={null}
{
  "isBlacklisted": false,
  "provider": "ofac, fbi, tether, circle",
  "status": "success",
  "message": "Address is not sanctioned"
}
```

Si la dirección está marcada, `isBlacklisted` será `true` y el `message` indicará la fuente de la sanción.

## Cuándo Verificar

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Antes de Enviar Fondos" icon="arrow-up-from-bracket">
    Verifica la dirección de destino antes de ejecutar un retiro para evitar enviar a una billetera sancionada o bloqueada.
  </Card>

  <Card title="Antes de Acreditar Depósitos" icon="arrow-down-to-bracket">
    Verifica la dirección del remitente cuando llega un depósito antes de acreditar los fondos en tu sistema.
  </Card>
</CardGroup>

## Mejores Prácticas

* **Verifica antes de cada transferencia saliente** — ejecuta una verificación antes de cualquier retiro a una dirección externa que no hayas examinado previamente.
* **Verifica depósitos entrantes** — usa la dirección del remitente de tu payload de webhook para verificar depósitos antes de acreditarlos.
* **Registra los resultados de verificación** — almacena el resultado de la verificación AML junto a cada transacción para fines de auditoría y cumplimiento.
* **Ten una política de escalación clara** — decide con anticipación qué ocurre cuando se marca una dirección: bloquear la transacción, retener para revisión, o alertar a tu equipo de cumplimiento.

## Referencia de API

| Endpoint                                   | Descripción                                                           |
| ------------------------------------------ | --------------------------------------------------------------------- |
| [AML Lookup](/en/api-reference/aml/lookup) | Verifica una dirección de billetera contra listas de bloqueo globales |